制冷设备雪人股份第二届第七次会议公告

福建雪人股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 7 月 24 日上午 10：00 以现场和通讯相结合的方式，在福建省福州滨海工业区本公司会议室召开公司第二届董事会第七次会议。会议通知及相关文件已于 7 月 13 日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由公司董事长林汝捷召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事支广纬、杨一凡、董事杨慕文通过电话、传真的通讯方式参会，其他董事到场参加;公司监事、高级管理人员列席了现场会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了《关于增加向商业银行申请融资额度的议案》，表决结果为：赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

2013 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2013 年度向商业银行申请融资额度的议案》(内容详见公司于 2013 年 4 月 24日刊登网上的公告同意公司向招商银行福州五一支行申请不超过人民币捌仟万元的综合授信额度。现由于公司生产经营的需要，董事会同意公司在原申请捌仟万元综合授信额度的基础上，向招商银行福州五一支行申请增加伍仟万元综合授信额度，综合授信额度总额不超过人民币壹亿叁千万元，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括流贷、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董事会

二○一三年七月二十四日