广州市宁基装饰实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

广州市宁基装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年7月22日以电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第一届董事会第十八次会议的通知，于2011年8月1日上午10点在广州市体育东路108号创展中心西座9楼本公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事Pascal LEGROS先生以及Robert HASSENFRATZ先生以通讯表决方式参加本次会议；董事蔡明泼先生由于出差公干无法亲自参会，委托独立董事郑敏先生代其本人参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《广州市宁基装饰实业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议通过了如下议案：
    以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，同意将公司原经营范围变更为“加工厨房设备、家具、纺织品和家居用品，销售本公司产品；批发、零售（店铺另行报批）百货；室内装修工程设计与安装（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）”（具体以工商局核准为准）。

本议案尚需经过公司2011年第三次临时股东大会批准。若获得股东大会审议通过，还需报经外经贸管理部门和工商管理部门核准或备案。

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